В письме № ИН-014-12/27 от 27.03.2019г. Центробанк напомнил кредитным организациям, что не нужно перегибать палку и запрашивать источник происхождения средств у всех подряд. Это нужно делать только если есть риск, что операция совершается в целях отмывания доходов и финансирования терроризма. Не надо перегибать палку, если риска нет – примерно таков смысл письма. До этого в…
Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование файлов cookie на этом веб-сайте. Подробнее
На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице. Если вы не хотите принимать постоянные файлы cookie, пожалуйста, выберите соответствующие настройки на своем компьютере. Более подробная информация предоставлена на сайте, на страницах Политика конфиденциальности (https://assistum.ru/privacy-policy/) и Согласие на обработку персональных данных (https://assistum.ru/acceptance/).